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浙江达人旅业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月17日以电话方式发出 5.会议主持人：童伟标

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 4人。

董事刘勇因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于孙公司银行贷款》

1.议案内容：

公司孙公司宁波达人谷文旅发展有限公司根据经营需要，向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请300万的贷款（最终额度以双方实际签署的合同为准），借款期限12个月。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为孙公司银行贷款向担保机构提供反担保》

1.议案内容：

公司孙公司宁波达人谷文旅发展有限公司根据经营需要，向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请 300万的贷款。该笔贷款由宁波市农业融资担保有限公司为中国农业银行股份有限公司宁波江北分行的贷款提供担保，公司向担保机构提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2023年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023年 2月 6日 10时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2023年 1月 20日

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